Главная
→ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
→ Нормативные правовые акты и письма Национального банка
→ Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения
→ Для банков
Для банков
Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818 (с учетом изменений от 21.02.2024)
Рекомендации по критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций, связанных с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 23 марта 2023 г. № 113 (с учетом изменений от 16.04.2025)
О форме отчетности 1050 "О финансовых операциях и клиентах, подлежащих идентификации"
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 16 декабря 2021 г. № 388, рег. номер в НРПА 8/37494 от 1 января 2022 г.