Главная → ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО → Нормативные правовые акты и письма Национального банка → Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения → Общее законодательство

Общее законодательство

О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З, рег. номер в НРПА 2/2163 от 2 июля 2014 г. (с учетом изменений, внесенных Законом Республики Беларусь от 17.07.2023 г. № 292-З)

Об утверждении Рекомендаций по управлению рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 17 декабря 2014 г. № 783 (в редакции от 29.01.2025)

Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367, рег. номер в НРПА 5/22072 от 29 марта 2006 г. (в редакции от 09.10.2024)

Краткие итоги секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности

Краткие итоги региональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности в Евразийском регионе

Краткие итоги национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности

О цифровых банковских технологиях

Указ Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 г. № 148, рег. номер в НРПА 1/18305 от 20 апреля 2019 г. (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2024 г. № 64)