Главная → Некредитные финансовые организации → Внебиржевой рынок Форекс → Законодательство о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Для некредитных финансовых организаций

Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2016 г. № 494, рег. номер в НРПА 8/31380 от 26 октября 2016 г. (с учетом изменений от 08.11.2021)

О форме отчетности организаций, осуществляющих финансовые операции

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 16 июня 2021 г. № 164, рег. номер в НРПА 8/36892 от 7 июля 2021 г. (с учетом изменений от 06.02.2024)

Письма Национального банка для некредитных финансовых организаций

О предоставлении специальных формуляров в орган финансового мониторинга

Письмо Национального банка Республики Беларусь от 22 июля 2024 г. № 21-15/79

О представлении специальных формуляров

Письмо Национального банка Республики Беларусь от 10 июня 2015 г. № 13-19/29

См. также:

Общие вопросы по ПОД/ФТ

ВНИМАНИЕ!

Обязательное ежегодное обучение ответственных должностных лиц осуществляется дистанционно путем изучения материалов, размещенных в разделе "Дистанционное обучение" на сайте Учебного центра Национального банка.

Для создания на сайте Учебного центра Национального банка личного кабинета организации, решения технических вопросов его функционирования обращаться по тел. +375 (17) 500 23 69

Обновленный файл с актуальной версией перечня организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, доступен для скачивания в Telegram-боте @KGB_BY_сhannel после перехода на вкладку ”Меню“.