Административные процедуры по включению в реестр форекс-компаний с получением свидетельства, внесению изменения в реестр и исключению из него

Для включения в реестр форекс-компаний необходимо:

• заявление по форме согласно приложению к Регламенту административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 14.21.1 ”Включение в реестр форекс-компаний с получением свидетельства о включении в реестр форекс-компаний“ и приложить:
  • копию устава;
  • копию документа, подтверждающего формирование уставного фонда;
  • копии документов, подтверждающих наличие у руководителя юридического лица и сотрудников подразделения, осуществляющего внутренний контроль (включая руководителя такого подразделения), высшего юридического или экономического образования либо иного высшего образования при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по специальности юридического или экономического профиля;
  • копии трудовых книжек руководителя юридического лица, учредителя (участника), сотрудников подразделения, осуществляющего внутренний контроль (включая руководителя такого подразделения) за последние два года деятельности, предшествующие дате подачи заявления о включении в реестр;
  • копии документов, подтверждающих соответствие руководителя юридического лица и сотрудников подразделения, осуществляющего внутренний контроль (включая руководителя такого подразделения), учредителя (участника) юридического лица предъявляемым требованиям к деловой репутации.

В случае подписи и подачи заявления уполномоченным лицом дополнительно предоставляется копия документа, подтверждающего право подписания заявления, подачи (получения) документов таким лицом от имени руководителя юридического лица.

Национальным банком самостоятельно запрашиваются:

• сведения о правонарушениях, хранящиеся в едином государственном банке данных о правонарушениях, в отношении учредителя (участника), руководителя юридического лица, сотрудников подразделения, осуществляющего внутренний контроль (включая руководителя такого подразделения).

Рассмотрение заявления и выдача свидетельства о включении в реестр форекс-компаний (срок действия – бессрочно) осуществляется в течение 30 рабочих дней после получения указанных документов.

Для внесения изменений в реестр форекс-компаний в случае изменений наименования юридического лица, места нахождения или иных сведений, указанных в заявлении о включении юридического лица в реестр форекс-компаний, за исключением сведений о назначении на должность и увольнении руководителя форекс-компании, сотрудников структурного подразделения, осуществляющего внутренний контроль (включая руководителя этого подразделения), форекс-компания в течение десяти рабочих дней направляет в Национальный банк заявление о внесении изменений в реестр в произвольной форме с указанием сведений, требующих корректировки, и даты наступления изменений с предоставлением (при необходимости) копий документов, подтверждающих изменение сведений. Типовая форма Заявления о внесении изменений в реестр форекс-компаний

При изменении сведений о назначении на должность и увольнении руководителя форекс-компании, а также сотрудников структурного подразделения, осуществляющего внутренний контроль (включая руководителя этого подразделения), форекс-компания в пятидневный срок с даты назначения или увольнения указанных должностных лиц обязана направить в Национальный банк уведомление о внесении в реестр изменений с приложением:

• копий документов, подтверждающих наличие у руководителя юридического лица и сотрудников подразделения, осуществляющего внутренний контроль (включая руководителя такого подразделения), высшего юридического или экономического образования либо иного высшего образования при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по специальности юридического или экономического профиля;
• копий трудовых книжек руководителя юридического лица, сотрудников подразделения, осуществляющего внутренний контроль (включая руководителя такого подразделения) за последние два года деятельности, предшествующие дате подачи заявления о включении в реестр;
• копий документов, подтверждающих соответствие руководителя юридического лица и сотрудников подразделения, осуществляющего внутренний контроль (включая руководителя такого подразделения), учредителя (участника) юридического лица предъявляемым требованиям к деловой репутации.

Национальным банком самостоятельно запрашиваются:

• сведения о правонарушениях, хранящиеся в едином государственном банке данных о правонарушениях, в отношении учредителя (участника), руководителя юридического лица, сотрудников подразделения, осуществляющего внутренний контроль (включая руководителя такого подразделения);
• сведения о руководителе;
• устав юридического лица.

Срок рассмотрения заявления – 5 рабочих дней, а в случае запроса документов (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 15 рабочих дней.

Для исключения из реестра форекс-компания представляет  заявление об исключении форекс-компаниии из реестра в произвольной форме с указанием причин исключения. Типовая форма Заявления об исключении из реестра. Исключение форекс-компании из реестра осуществляется в течение 5 рабочих дней после поступления заявления.

Исключение лизинговой организации из реестра по иным основаниям с учетом норм пунктов 17 и 18 Инструкции о порядке формирования и ведения реестров некредитных финансовых организаций, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 8 мая 2025 г. № 108, осуществляется Национальным банком без совершения административных процедур.

Юридическое лицо, исключенное из реестра, размещает на своем сайте (сайтах) в сети Интернет информацию об исключении из реестра не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения уведомления об исключении из реестра, кроме случая исключения юридического лица из реестра на основании исключения его из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей либо внесения в него записи о прекращении деятельности юридического лица.

При исключении юридического лица из реестра свидетельство о включении его в реестр считается аннулированным с даты исключения юридического лица из реестра.